David Batten是怎么用EuroFX吸引中国投资者

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2016-08-17 发表
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#惊人内幕David Batten#

外汇诈骗案的惊人内幕David Batten是怎么用EuroFX吸引中国投资者?
据路透消息,2012年6月,EuroFX曾组织第一批中国投资者去公司的英国办事处。他们获得了全中文的宣传册,强调投资高收益。在宣传册中,EuroFX称公司已有13年的外汇交易经验,EuroFX是英国Euro Forex Investment Ltd的品牌名。而实际上,这家公司早已解散,一个月前刚被澳大利亚商人Bryan Cook收购。
2012年7月,David Batten接受英国律师David Orchard的介绍加入EuroFX英国公司,所有聘用协议和文件由Orchard签署。然而,Orchard却表示不清楚当时是介绍David Batten为谁工作。
EuroFX此后组织了不少中国投资者去英国考察。很多投资者表示当时对该公司印象不错,EuroFX组织他们去英国的著名旅游点参观,David 和Orchard也乐于和投资者合照。此后,EuroFX还宣称获得1300万美元融资。
2013年,David Batten在一次投资者聚会上介绍,EuroFX有独特的技术能够在外汇交易上获得盈利,投资10,000美元,每月收益在6%;投资100,000美元,每月收益为12%。几个月后,EuroFX已经将投资250,000美元的月收益提高到了16%。
据路透消息,投资者的资金在投入EuroFX后的去向很模糊。2012年至2013年间,资金实际汇入到了香港的公司和当地银行账户中。
投资者表示,他们转账的银行账户是EuroFX提供的。投资者的账户会显示资金,这些金额每一天都在不断增加,EuroFX称是外汇交易盈利所得。
起初,客户能正常出金,但是到2013年7月20日,EuroFX告知要暂停外汇交易,以应对日益严格的国际反洗钱监管。自那天开始,投资者再无法出金,账户也被“冻结”。
“要拿回资金,你得投入更多”
2013年7月EuroFX宣布暂停外汇交易、投资者资金被冻结后,David Batten在亚洲的投资者聚会和路演还在继续。他这样对投资者解释:“我们需要满足越来越多的监管要求了。EuroFX在全球100多个国家有超过40,000以上的客户,为了保证你们的资金是安全的,现在我每天都只睡4、5个小时。”
David Batten鼓励现有投资者继续投入账户,这样能更快拿回资金。“很多个国家的监管机构都对我们交口称赞。”尽管内心存疑,仍有不少投资者听信他的话,为了拿回本金,他们开始追投资金。
EuroFX曾宣布和另一家公司FXCAP合并。FXCAP此后向EuroFX投资者承诺发放借记卡,以返还投资资金。然而,收到借记卡的少数投资者发现,这些卡都是账户余额为0的预付卡。之后该公司又承诺会重新发放借记卡,但是后来就不了了之。
2013年10月,David Batten(大卫伯恩)辞职。2014年,投资者入金的香港公司解散,这家公司的主管是一个印度人,他之后也消失无踪。香港银行及警方都不曾对EuroFX一事有任何回应。唯一曾被拘留的当事人只有David Batten。
2014年4月,7名上海投资者飞赴伦敦,找到EuroFX曾公开的两家合作公司,但是两家公司都表示与EuroFX没有任何关系。投资者再一次联系David 。David 回复表示,自己仅在EuroFX工作了11个月,薪资总计98,000美元,他认为自己也是这场诈骗的受害者。
2015年8月,合并后的FXCAP在官网公告:“由于过去数月的交易状况消极,FXCAP将申请破产。”并称客户账户正受到外部会计公司的审计。
“欧洲人不会骗我!”
由于外汇行业的特殊性,资金跨国界进行流通是非常简单的事,不同监管机构之间的差异,无疑给诈骗者钻了空子。
惊怒之下,许多投资者开始控告自己的投资介绍人。他们的投资资金很多都是来源于一生储蓄或者借债等。约23人因此被警方通缉,其中一大部分选择遁走中国。
一个名叫张付盛(化名)的投资者也是被控告的人之一。他曾在EuroFX投入了数百万美元,其中一些资金是代亲友投资。在账户被“冻结”后,他再度借债150万美元,将初始投资资金翻倍。他认为,只有这样才能拿到最开始投入的资金。张付盛一人总计投入了超过300万美元,其他亲友共投入200万美元让他代为投资。
不过,法庭判决他不对原告投资者的亏损承担责任,但需要偿还借债的资金650,000元。他的妹妹张桂玲(化名)也曾借债交给张付盛帮忙投资。结果钱最后不知去向,在面对亲友的责备和债主逼迫下,张桂玲选择了自杀。
EuroFX以亲友介绍的方式不断扩充投资者。一个服装出口商人唐先生称,介绍他投资的是常州一位公务员。之后他投资了800,000万元(约120,000美元)。唐先生完全不懂外汇交易,但是他并没有怀疑:“我相信欧洲人不会骗我。”
还有很多投资者表示,他们之所以会投资,是觉得Euro Forex Investment Limited毕竟是英国注册的公司。他们就认定这家公司肯定受到了英国金融机构的监管。然而,他们并不清楚,在英国注册仅是一种运营资质,和受到监管完全是两回事。
英国金融市场行为金管局(FCA)曾经在2013年初对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权在英国提供金融服务”的警告,但是这则警告仅针对英国客户。不过,英国警方却收到了对EuroFX的控告,但之后决定不干涉。伦敦警方称:“调查将由中国政府进行,因为大多数受害者都是中国居民。”
英国警方此前已确认他们正在调查EuroFX,该公司利用多家新西兰注册的金融服务供应商公司涉嫌犯特大国际金融诈骗。同时,EuroFX受害者发布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步了解了该公司如何利用新西兰牌照使骗局合法化。
2015年8月,FXCAP在其官网声称,该公司已经申请破产。
2016年4月,Euro Forex Investment Ltd这家公司被英国公司注册处强制解散。
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